отмывание денег

Более двух лет продолжалось расследование в отношении банды ульяновских «обнальщиков». Уголовное дело завели на восьмерых местных жителей, занятых незаконной банковской деятельностью.

Жительница Ульяновска создала бизнес по «отмыванию» и обналичиванию денег через банки с четырьмя другим местными жителями.

28-летний житель областного центра вместе с четырьмя подельниками оказывал юридическим лицам незаконные услуги по обналичиванию или транзиту денег.

Жительницу Засвияжского района обвиняют в серии финансовых преступлений.

Бывшая заместитель управляющего операционным офисом в одном из ульяновских банков украла более 1,6 млн рублей у 23 клиентов кредитной организации. В числе пострадавших оказались также индивидуальные предприниматели.

Прокуратура Засвияжского района сочла слишком мягким приговор суда в отношении гендиректора ООО «Ульяновск - Авто», который занимался обналичиванием денег через фирмы-однодневки.

Сотрудники управления ФСБ Ульяновской области выяснили, директор ООО «Возрождение и К» подделал финансовые документы, чтобы получить в банке крупный кредит.

Вступил в силу приговор 38-летнему жителю Казани. В Ульяновске его осудили за мошенничество в крупном размере.

В суде начали рассматривать дело о хищении 25 млн рублей у ПАО «Бинбанк». В преступлении обвиняют 30-летнего жителя Ульяновска. По данным прокуратуры, он пытался отмыть ворованные деньги, купив и продав несколько дорогих иномарок, золото и технику.

В суд направили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя Ульяновска. Он похитил у банка 25 млн рублей, а затем попытался их легализовать.